这是关于钱。破产犯罪几乎普遍涉及一方试图获得更多资金或保护有限的资源。这些是由于破产案而产生的联邦罪或与之有联系的。事实上，破产案中的每个玩家都可以犯罪或被指控犯罪。
银行存款数据
破产案件是数千条信息的集合体。
<！ - 1 - >部分信息是严格的财务状况，如债务余额。其他与资产状况或债务人的财务状况有关。债务人的律师帮助债务人收集原始数据，分析其意义，将其组织成破产时间表和随后向法院提交的声明。法院，受托人（被指定管理破产财产，即管理人的财产和权利的收集），债权人和其他利益相关方，使用该信息来评估债务人在提交时的财务状况，确定索赔是否适当并将被支付，债务人的资产是否将被清算以支付索赔。
破产案中的每一方都有法律规定的责任，以提供准确和完整的信息。债务人在法庭上提交的每一份声明和时间表均以伪证处罚方式签署。
这些被称为“未经宣誓的声明”，但为了破产，它们相当于宣誓或肯定。债务人破产时间表中的伪证处罚现在的重复如下：
每当您提交破产计划表或修订时间表时，您必须提交此表格。虚报陈述，隐瞒财产，以及与破产案件相关的欺诈手段获得财产或财产可能会导致最高达二十五万美元的罚款或最高达二十年的监禁，或两者兼而有之。 18美国§§152,1341,1519和3571.
债务人并不是唯一提出伪证处罚的人。另一个例子是债权人，其律师或其他代表债权人提出的索赔表明的声明。该声明如下：
我知道，这项索赔证明书上的授权签字表示承认，在计算索赔金额时，债权人向债务人提供任何收取债务的款项。
我已经查阅了这份索赔证据中的信息，并且有理由相信信息是真实和正确的。
我宣称伪证处罚，上述是真实和正确的。
在刚刚出现的声明旁边的边距上，该表格列出了提起虚假索赔的现行处罚：
提出欺诈性索赔的人可处以高达500,000美元的罚款，被监禁至5年，或两者兼而有之。18 U. S. C.§§152,157和3571.
显然，提供虚假信息和提出虚假的索赔是严重的罪行。在案件的每一个阶段，从未提供宣誓书的文件，到记录的听证会，甚至没有在法官面前举行的债权人正式会议等诉讼程序，债务人和债权人的义务遵循债务人和债权人的义务，但是但要求在宣誓下给予见证。
在“破产”案中，伪证只是一种犯罪行为。这里是我们经常看到的其他。
资产认知和欺诈债务
虽然联邦刑法典第18章第152条规定了破产案件直接发生的一些罪行，但并不是与破产案有关的罪行的详尽清单。 Feds发现和起诉欺诈性隐瞒资产比任何其他破产犯罪更为普遍。据了解，每年起诉的70％的破产犯罪涉及隐藏资产。
知道和欺诈隐瞒的一些例子包括：
- 未能披露企业的设备。
- 将一块房地产转让给另一人或公司的名称，然后不能透露破产时间表或经宣誓的资产。
- 使用没有提交破产案件的相关实体或公司的资金或资产清洗。
- 两件事之一之前，丈夫与妻子之间转移资产破产。
- 将资金转入离岸账户，而不向法院转让。
其他破产罪案
第十八节第152条和第157条第157条规定了可能构成破产犯罪的其他一些行为，其中包括上述情况。
- 作出假誓言或帐户
- 示例：以誓言行事
- 伪证处罚虚假声明
- 例如：违反经宣誓而未签署的破产时间表等正式文件。
- 提出虚假声明
- 例如：提出索赔超过实际欠款
- 收取财产，意图欺诈债权人或法院
- 例如：为债务人隐藏资产
- 贿赂例如：贿赂受托人让他忽视资产
- 转让或隐瞒财产
- 例如：离岸离岸或把别人的名字搬到其他人的名字
- 摧毁或篡改文件和纪录
- 例如：变更会计数据以隐藏资产
- 提供虚假财务报表以获取商品或服务
- 例如：申请贷款申请
- 无意支付债务的货物或服务的充电
- 例如：充电预期提交破产案件的信用卡
- Ponzi计划
- 例如：使用一名投资者的资产偿还另一名投资者
- INNOCENT ERRORS VS.意外的行动
那么，如果你没有列出你的邻居去年冬天借来的那个坐在他的工具棚里的你所犯的吹雪机呢？你犯了罪？不必要。可起诉的破产犯罪必须涉及意图要素。但是，意图可能难以证明，通常起诉这些罪行的美国检察官办公室往往会使用意图标记，例如证明不能为合法目的而采取的行动。
可以暗示
如上所述，债务人并不是唯一可以卷入或犯罪的人。任何涉及破产案件的人都可以追究违规行为。受托人已经从破产财产中挪用资金，亲友可以谋杀隐瞒财产，债权人可以故意提出不正确数额的索赔或骚扰债务人付款。
近年来，聪明的罪犯发明了破坏破产制度的新途径。随着过去十年的止赎高潮，我们看到人们大大增加了通过谈判修改和宽恕来帮助被困的房主拯救家园的人。当他们的努力失败时，这些代理人经常会使用破产法来利用他们的优势和房主的劣势。提交破产案件是禁止在未经破产法庭许可的情况下与债务人进一步接触的禁令。也称为自动停留，该禁令可以阻止许多收集行动，包括收回和止赎。房主的代理人将准备并提交利用禁令的案件来阻止即将发生的止赎。一旦危机过去，他们将允许案件被驳回。有时，房主从来不知道代理人在信用报告显示之前做了什么。
申报破产也是识别盗贼的常见手段。他们将使用被盗名称和社会保障号码来收取大量债务，然后使用被盗名称和虚假的社会保障号提交破产案。
将引起破产欺诈的活动类型也可能违反其他联邦和州的刑事法规，包括RICO，阴谋，洗钱，税务欺诈，邮件欺诈，电子诈骗，信用卡欺诈和使用虚假的社会保障号码，所有这些都是独立于破产的严重处罚。
调查
受托人和债权人是可疑活动中最有可能的人。受托人负责确定是否有任何可以清算和支付给债权人的资产。受托人还将审查案件中提交的所有债权人索赔，以确定哪些索赔是适当的，并通过债务和余额的证据进行适当的备份。怀疑犯罪行为的受托人通常会将该事宜提交给司法部的美国受托人办公室。联邦调查局也可能参与其中。
债权人经常发现破产证据显示，当他们收集证据以解除债务或其债务的可排放性时。
贿赂犯罪的罚款
破产债务人被判有破产罪行的处罚可以从解雇案件到严重的联邦监禁时间。这是被告可以预期的一些惩罚。案件被驳回 - 被抛出庭外。
案件被驳回，债务人被禁止（禁止）提交另一案件通常只有三个月的时间，直到终身禁止提交。
- 案件仍然在法庭上，但特定债务被宣布为不可释放的。
- 债务人失去全面解除权利，但资产仍然清算偿还债务。
- 犯罪者每次违规罚款高达$ 250,000。
- 犯罪者被罚款和/或缓刑，代替监禁。
- 犯罪者被罚款和/或在联邦监狱中被判入狱五年以上。
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